ASPI Navigátor

AML

Spolehlivě provede advokáty a podnikové právníky zásadními postupy procesu podle AML zákona 253/2008 Sb.

ASPI navigátor - Trestní odpovědnost právnických osob

Výhody ASPI Navigátor

  • Detailní popis postupu s vazbami na předpisy a související dokumenty
  • Jednotlivé kroky příslušného postupu
  • Možné varianty průběhu postupu
  • Vytvořen předními odborníky na trestní právo

Odbornou kvalitu garantují autoři pod vedením JUDr. Tomáše Sokola a JUDr. Jiřího Nováka, ml., partnerů Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák, která získala ocenění Právnická firma roku, vítěz kategorie Trestní právo v letech 2010 – 2021.

 

 

 

Advokátní kancelář Brož, Sokol, Novák
Ukázka ASPI navigátoru

Spolehlivě provede zásadními postupy AML zákona jak podnikové právníky, tak advokáty.

Podnikový právník

  • Subjekt jako povinná osoba dle AML zákona
  • Podezřelý obchod
  • Identifikace klienta podnikovým právníkem jako povinnou osobou dle AML zákona
  • Kontrola klienta
  • Neuskutečnění obchodu podnikovým právníkem dle AML zákona
  • Zjistění nesrovnalosti v registru skutečných majitelů
  • Odklad splnění příkazu klienta
  • Povinnost podnikového právníka jako povinné osoby dle AML zákona

Advokát

  • Advokát jako povinná osoba dle AML zákona
  • Podezřelý obchod
  • Identifikace klienta podnikovým právníkem  jako povinnou osobou dle AML zákona
  • Kontrola klienta
  • Neuskutečnění obchodu dle AML zákona
  • Zjistění nesrovnalosti v registru skutečných majitelů
  • Odklad splnění příkazu klienta
  • Povinnosti advokáta jako povinné osoby dle AML zákona

Nedílnou součástí předplatného je Navigátor Trestní řád a TOPOZ

Na spolupráci s Wolters Kluwer oceňujeme společný zájem a úsilí při vývoji nových inovativních produktů. Při jejich tvorbě můžeme využívat naše dlouholeté zkušenosti a propojit je s technologickým know-how do unikátního online řešení, jako jsou interaktivní ASPI Navigátory (Trestní řád, TOPOZ, AML, Přestupky a Vymáhání pohledávek).

JUDr. Jiří Novák ml.

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák

Navigátor AML e nedílnou součástí balíčku ASPI Navigátor Trestní řád a ASPI Navigátor TOPOZ

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.

Doporučujeme související Navigátory…

Trestní řád

T. Sokol, J. Novák ml., Brož & Sokol & Novák
 

Přestupky

T. Sokol, J. Novák ml., I. Němcová, Brož & Sokol & Novák